Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria in
Trieste,  presso  la  Sala Convegni della Friulia, via Locchi n. 21/b,
per  il  giorno 14 dicembre 2007, alle ore 11 in prima convocazione e,
occorrendo,  per  il giorno 19 dicembre 2007, in seconda convocazione,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio chiuso al 30 giugno 2007, relazione sulla gestione,
relazione  del Collegio sindacale, relazione della societa' incaricata
del controllo contabile e deliberazioni conseguenti;
      2.   Nel   caso  venga  mantenuto  il  sistema  tradizionale  di
amministrazione,  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione,  previa
determinazione  del  numero  dei componenti, nomina del presidente del
Consiglio di amministrazione e delibera dei relativi compensi;
      3.   Nel   caso  venga  mantenuto  il  sistema  tradizionale  di
amministrazione,  nomina del Collegio sindacale, nomina del presidente
del Collegio sindacale e delibera dei relativi compensi;
      4.   Nel   caso   venga  adottato  il  sistema  "dualistico"  di
amministrazione,  nomina  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  del suo
presidente  per  gli  esercizi  al 30 giugno 2008, 2009 e 2010, previa
determinazione  del  numero  dei  componenti;  delibera  dei  relativi
compensi;
      5.   Rinnovo   e  aggiornamento  polizza  responsabilita'  degli
amministratori  e sindaci o, se del caso, dei componenti del Consiglio
di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.
   
   L'intervento  e  l'ammissione  degli  azionisti  all'assemblea sono
regolati dalle norme di legge e di statuto.
   Trieste, 6 novembre 2007

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                       dott. Augusto Antonucci
 
S-0710877 (A pagamento).