Convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
 
   Gli  Azionisti  della  Creval  Banking  S.p.A.  sono  convocati  in
Assemblea  straordinaria  e  ordinaria  per il giorno 20 dicembre 2007
alle  ore  16.30,  in  prima  convocazione  e, occorrendo, il giorno 9
gennaio 2008 alle ore 16.30 in seconda convocazione in Sondrio, Piazza
Quadrivio n. 8 per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da euro 15.533.520 a
massimi  euro  326.203.920  mediante emissione alla pari di massime n.
62.134.080  nuove  azioni  del  valore  nominale di 5 euro cadauna, in
ragione  di  20  nuove azioni offerte ogni 1 vecchia azione posseduta;
delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.
      2.  Proposta  di  modifica degli articoli 1,3,6,12 dello Statuto
sociale; delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.
   
   Parte ordinaria:
      1. Nomina di Amministratori.
   
   Le  azioni  della  societa'  sono  immesse  nel sistema di gestione
accentrata   in   regime   di   dematerializzazione.   Possono  quindi
intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e
per  i  quali  sia  stata effettuata l'apposita comunicazione da parte
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Milano, 20 novembre 2007

                            Il Presidente
                         Rag. Silvio Bagiotti
 
T-07AAA1235 (A pagamento).