Avviso di convocazione assemblea ordinaria
                   e straordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  presso  lo  studio  del  notaio Alessandro Todescan di
Bassano  del Grappa (VI), piazza liberta' n. 34, in prima convocazione
per  il  giorno  10  dicembre  2007,  alle ore 10,30 ed, occorrendo in
seconda  convocazione  per il giorno 19 dicembre 2007, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Situazione patrimoniale della societa' al 30 settembre 2007;
relazione degli amministratori ed osservazioni del Collegio sindacale;
      2. Provvedimenti conseguenti ed opportuni;
      3. Dimissioni consiglieri, deliberazioni conseguenti;
      4. Integrazione del Collegio sindacale.
      
   Parte straordinaria:
      5. Provvedimenti opportuni sul patrimonio netto;
      6. Aumento del capitale sociale fino ad euro dieci milioni;
      7.  Modifica  dell'art.  10,  primo  comma dello statuto sociale
sulle modalita' di convocazione dell'assemblea degli azionisti.
      
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  depositata  presso la sede sociale nei termini di legge; i soci
avranno facolta' di ottenerne copia.
   La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di statuto.
   Rossano Veneto, 15 novembre 2007

                            Il presidente:
                           Giovanni Fellin
 
S-0711093 (A pagamento).