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Convocazione assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio legale Chiomenti, via Giuseppe Verdi n. 2, Milano per il giorno 11 dicembre 2007 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 dicembre 2007 alle ore 9,30 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifica agli articoli 3, 11 e 12, dello statuto sociale, inserimento di un nuovo articolo 6 e conseguente rinumerazione delle clausole statutarie. Parte ordinaria: 2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della societa' ai sensi dell'art. 2364 camma 1, punti 2 e 3 del Codice civile; 3. Approvazione dell'acquisto del 100% del capitale sociale di Medinvest Italia S.p.a. Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci che tre giorni prima della data prevista per la prima convocazione abbiano depositato le azioni presso la sede sociale. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Maurizio Salom S-0711139 (A pagamento).