Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea presso lo studio
legale  Chiomenti,  via  Giuseppe  Verdi n. 2, Milano per il giorno 11
dicembre  2007 alle ore 10 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno  12  dicembre  2007  alle  ore  9,30  stesso  luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  agli  articoli  3, 11 e 12, dello statuto sociale,
inserimento  di  un nuovo articolo 6 e conseguente rinumerazione delle
clausole statutarie.
      
   Parte ordinaria:
      2.  Rinnovo  del  Consiglio  di  amministrazione  e del Collegio
sindacale  della societa' ai sensi dell'art. 2364 camma 1, punti 2 e 3
del Codice civile;
      3.  Approvazione  dell'acquisto del 100% del capitale sociale di
Medinvest Italia S.p.a.
      
   Hanno  diritto  a  partecipare  all'assemblea i soci che tre giorni
prima della data prevista per la prima convocazione abbiano depositato
le azioni presso la sede sociale.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Maurizio Salom
 
S-0711139 (A pagamento).