Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria
 
   I   Signori   Azionisti   sono   convocati  in  Assemblea  in  sede
Straordinaria  e  Ordinaria  per  il  giorno 17 dicembre 2007 alle ore
15.00, in prima convocazione, presso lo Studio Notaio Carmelo Di Marco
in  Pavia,  Via  S.  Agostino  n.  1,  ed  occorrendo per il giorno 18
dicembre  2007,  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   Parte Straordinaria
      1)  Modifiche  all'art.  20  dello statuto, con previsione della
possibilita' di nomina di un Amministratore Unico;
      2)  Cancellazione  dell'ultimo  comma dell'art. 6 dello statuto,
essendo  inutilmente  decorsi,  in data 31 dicembre 2005, i termini di
sottoscrizione  dell'aumento  di  capitale  da  offrire a dipendenti e
collaboratori del gruppo.
      
   Parte Ordinaria
      1)  Determinazione del numero degli Amministratori, nomina degli
Amministratori e determinazione dei loro emolumenti.
      
   Hanno   diritto   di   intervenire  all'Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria  gli  Azionisti  che  almeno  cinque  giorni prima di quello
fissato   per   l'Assemblea   abbiano   depositato  la  certificazione
rilasciata, ai sensi di legge, da un Intermediario aderente al sistema
di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
   Pavia, Li' 21 novembre 2007

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                             Carlo Cozza
 
T-07AAA1255 (A pagamento).