Convocazione di assemblea straordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  degli  azionisti  di  Sisal  S.p.a.  e'
convocata  in  Milano,  via  Di  Tocqueville n. 13, per il 19 dicembre
2007,  alle  ore 9,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per l'11 gennaio 2008 ed in terza per il 18 gennaio 2008,
alla stessa ora e nel medesimo luogo, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      Aumento  gratuito  del  capitale  sociale ad Euro 21.217.954,00,
previa revoca dell'aumento precedentemente deliberato per la parte non
eseguita   e   parziale   riformulazione   dell'oggetto  sociale,  con
conseguenti  modifiche  statutarie e con sottoposizione dell'efficacia
delle  relative  deliberazioni  a condizione sospensiva; deliberazioni
inerenti   e   conseguenti  e  conferimento  di  poteri  per  la  loro
esecuzione.
      
   Deposito  delle  azioni  almeno  cinque  giorni prima dell'adunanza
presso  la  sede  sociale  o  presso Banca Antonveneta, via San Pietro
all'Orto n. 24, Milano.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                         dott. Giorgio Sandi
 
M-071755 (A pagamento).