Convocazione assemblea straordinaria dei soci
 
   I soci della Banca Popolare di San Felice sul Panaro sono convocati
in  assemblea  straordinaria  in  prima  convocazione  per venerdi' 14
dicembre  2007,  alle  ore 12 in San Felice sul Panaro, via Mazzini n.
10, presso il Teatro comunale, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Aumento del capitale sociale da attuarsi in parte a pagamento
mediante  emissione straordinaria di una nuova azione da nominali Euro
3,  con  un  sovrapprezzo di Euro 52,00, per ogni gruppo di tre azioni
possedute dagli aventi diritto alla data della assemblea straordinaria
dei  soci  e  in  parte  mediante  assegnazione  gratuita di una nuova
azione  da  nominali  Euro  3 ogni gruppo di venti azioni possedute da
ciascun  avente  diritto  alla  data  dell'assemblea  straordinaria da
attuarsi  mediante  utilizzo  e  passaggio a capitale delle riserve da
rivalutazione ex lege nn. 413/91 e 342/00;
      2.  Emissione  di  un prestito obbligazionario denominato "Banca
Popolare  di  San  Felice  sul Panaro convertibile subordinato a tasso
variabile,  2ª  emissione, 2008/2014" rappresentato da massimo n.
256.192   obbligazioni  convertibili  da  nominali  Euro  65  cadauna,
riservato agli aventi diritto, in ragione di una obbligazione ogni sei
azioni possedute alla data dell'assemblea straordinaria dei soci;
      3.  Conferimento  di  poteri  in ordine all'attuazione di quanto
deliberato ai precedenti punti all'ordine del giorno;
      4.  Proposta di modifica degli articoli 3, 12, 31, 38 e 49 dello
statuto sociale.
      
   Qualora  l'assemblea  del  giorno 14 dicembre 2007 non fosse valida
per  insufficienza  del numero dei soci presenti, prescritto dall'art.
24  dello  statuto  sociale,  essa  e' sin d'ora convocata, in seconda
convocazione,  per  sabato 15 dicembre 2007, alle ore 10, nello stesso
luogo e col medesimo ordine del giorno.
   Possono prendere parte all'assemblea i soci che:
      risultino  iscritti  nel libro dei soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 15
settembre 2007;
      risultino  in  possesso  di  certificazione  rilasciata ai sensi
dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo n. 58/98 e dell'art. 34
del  regolamento  Consob  n.  11768/98,  emessa  da  un  intermediario
aderente  al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.a.
e  l'abbiano  depositata  nei modi e nei termini previsti dall'art. 22
dello statuto sociale.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la  Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 12 dicembre 2007, la prevista certificazione presso
la  sede  o  qualsiasi  Sportello  della  stessa Banca Popolare di San
Felice sul Panaro.
   San Felice sul Panaro, 23 ottobre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      cav. P.I. Pivetti Giuseppe
 
S-0711124 (A pagamento).