Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria ai sensi
dell'art.  2364 su espressa richiesta del Consiglio d'amministrazione.
L'assemblea  si  terra' in Genova presso la sede legale della societa'
IFM  Infomaster  S.p.a. per il giorno 18 dicembre 2007 alle ore 12, in
prima  convocazione,  e  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 19
dicembre  2007  stessa  ora  e  luogo,  per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Delibera  di  accantonamento  utili per la realizzazione del
programma  d'investimento presentato a valere della "Misura 2.1.a "Pia
Innovazione", progetto n. A02/1153/P 44449-13;
      2. Varie ed eventuali.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  i  soci  che  hanno depositato
almeno 5 giorni prima dell'adunanza le azioni della societa' presso la
sede sociale.
   L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni dell'art.
2370  del  Codice  civile e dalle disposizioni di legge in materia. Il
socio  che  ha  diritto  di  intervenire  all'assemblea  potra'  farsi
rappresentare,  a  mezzo  delega scritta, da qualsiasi persona che non
sia uno dei soggetti menzionati nell'art. 2372 del Codice civile.
   Genova, 20 novembre 2007

              Il presidente Consiglio d'amministrazione:
                         ing. Emilio Barlocco
 
S-0711200 (A pagamento).