Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
 
   E' convocata l'assemblea straordinaria ed ordinaria degli azionisti
in  prima convocazione, per il giorno 20 dicembre 2007 alle ore 23 c/o
la  sede  amministrativa  di Ercolano, Villa Ruggiero, via A. Rossi n.
40  ed,  occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 dicembre
2007  nello  stesso  luogo alle ore 15, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Approvazione  progetto  di  fusione per incorporazione della
societa'  "Il  Miglio D'Oro S.p.a." - Patto del Miglio D'Oro: delibere
consequenziali;
      2.  Redazione  di un nuovo testo di statuto sociale che modifica
integralmente   quello   vigente   anche   in   relazione  al  modello
organizzativo e di controllo: delibere consequenziali.
      
   Parte ordinaria:
      Arg.  unico:  provv.ti  ex  art. 2364 del Codice civile (cariche
sociali).
      
   Intervento in assemblea come per legge.

                      L'amministratore delegato:
                       avv. Leopoldo Spedaliere
 
S-0711426 (A pagamento).