Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria
per  il  giorno  26  gennaio 2008 alle ore 11 in Biella presso la sala
conferenze  del  Museo  del Territorio, Chiostro di San Sebastiano, in
via Quintino Sella ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
29  gennaio  2008  stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  d'esercizio al 31 luglio 2007 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Presentazione  del  bilancio consolidato al 31 luglio 2007 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
      3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione previa
determinazione   del   loro   numero   e   della   durata  in  carica.
Determinazione dei relativi compensi;
      4.  Nomina  dei componenti il Collegio sindacale. Determinazione
dei relativi compensi;
      5.  Conferimento  di  incarico  per la revisione del bilancio di
esercizio e consolidato e determinazione del relativo compenso;
      6.  Parziale utilizzo della riserva di sovrapprezzo iscritta nel
bilancio  al  31  luglio  2007  per elevare la riserva legale del pari
emergente  da  detto  bilancio  al limite di cui all'articolo 2430 del
Codice civile;
      7.   Autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  ed  alla
successiva  loro eventuale alienazione, conseguente determinazione del
numero  massimo  di  azioni  acquistabili e vendibili, della durata di
detta  autorizzazione nonche' del corrispettivo minimo e massimo a cui
le azioni potranno essere acquistate e vendute;
      8.  Costituzione della riserva indisponibile di cui all'articolo
2357-ter del Codice civile.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che, almeno due
giorni  non  festivi  precedenti quello fissato per l'assemblea stessa
abbiano   ottenuto  dagli  intermediari  autorizzati,  per  le  azioni
dematerializzate  accentrate  in  Monte  Titoli  S.p.a.,  il  rilascio
dell'apposita  certificazione  di  cui  agli  articoli  33  e 34 della
delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
   Si  fa  presente  che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa  in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine  del  giorno  sara' disponibile presso la sede legale della
societa'  e  presso  Borsa  Italiana  nei  quindici  giorni precedenti
l'assemblea con facolta' per i soci di ottenerne copia.
   Con  riferimento al punto 3) all'ordine del giorno si rammenta che,
come  previsto  dall'art.  14 dello statuto sociale e, a seguito della
delibera  Consob  n. 16066 del 2 agosto 2007, la nomina dei componenti
del  Consiglio  di  amministrazione  e' effettuata sulla base di liste
presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano  complessivamente  titolari  di  azioni rappresentanti almeno il
2,5%  (duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto
di voto in assemblea ordinaria.
   Ai   sensi   dell'articolo  14  dello  statuto  sociale,  le  liste
presentate  dai  soci,  sottoscritte  da  coloro  che  lo  presentano,
dovranno  essere  depositate presso la sede sociale, a disposizione di
chiunque  ne  faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello
fissato  per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle
altre  forme  di  pubblicita'  previste  dalla  normativa  pro tempore
vigente.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  i  termini  sopra indicati,
dovranno  depositarsi  (i)  l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario  abilitato  ai sensi di legge comprovante la titolarita'
del  numero  di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii)
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura    e   attestano   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche'  l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
(iii)  un  curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali   di   ciascun  candidato  con  l'eventuale  indicazione
dell'idoneita' dello stesso a qualificarsi come indipendente.
   Con  riferimento  al  punto  4) dell'ordine del giorno, si rammenta
che,  come  previsto  dall'art.  25 dello statuto sociale e, a seguito
della  delibera  Consob  n.  16066  del  2  agosto 2007, la nomina dei
componenti  del  Collegio  sindacale e' effettuata sulla base di liste
presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori,
siano  complessivamente  titolari  di  azioni  rappresentanti  il 2,5%
(duevirgolacinque  per  cento)  del capitale sociale avente diritto di
voto in assemblea ordinaria.
   La  lista  che  reca  i  nominativi,  contrassegnati  da  un numero
progressivo,  di  un  numero  di  candidati  non superiore a quelli da
eleggere,  indica  se  la  singola candidatura viene presentata per la
carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente.
   Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate  presso  la  sede  legale  della  societa'  almeno quindici
giorni   prima   di   quello   fissato   per   la  prima  convocazione
dell'assemblea,   ferme   eventuali  ulteriori  forme  di  pubblicita'
prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
   Al   fine   di   comprovare   la   titolarita',  al  momento  della
presentazione  delle  liste,  del  numero delle azioni necessarie alla
presentazione  della  lista  medesima,  i  soci devono contestualmente
presentare  presso  la  sede sociale copia delle certificazioni emesse
dagli  intermediari  autorizzati,  in  conformita'  alle  leggi  ed ai
regolamenti vigenti.
   Unitamente  a  ciascuna  lista  devono  depositarsi  presso la sede
sociale,  entro  il  termine  di  cui  sopra (i) sommarie informazioni
relative  ai  soci  presentatori (con la percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi da
quelli  che  detengono,  anche  congiuntamente,  una partecipazione di
controllo  o  di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti
di cui all'articolo 144 quinquies del decreto legislativo n. 58/1998 e
(iii)  un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e
personali  di  ciascun  candidato,  le  dichiarazioni  con  le quali i
singoli  candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto
la  propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e  di  incompatibilita',  nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla  normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti
in altre societa'.
   Biella, 14 dicembre 2007

                         Il vice presidente:
                            Mauro Girardi
 
S-0711990 (A pagamento).