Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano
presso  "Auditorium  dello  studio  Bonelli  Erede  Pappalardo" in via
Barozzi  n. 5, Milano, alle ore 11 del giorno 29 gennaio 2008 in prima
convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda  convocazione  il giorno 6
febbraio  2008,  stessi  ora  e  luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      Nomina  del  Consiglio  di amministrazione e del suo presidente,
previa definizione del numero degli amministratori; determinazione dei
compensi.
   
   La  nomina  dei  componenti  del Consiglio di amministrazione sara'
effettuata  mediante voto di lista ai sensi dell'art. 18 dello statuto
sociale (disponibile sul sito aziendale).
   Le  liste  dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti
che,  da  soli  o  insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il
2,5%  (due  virgola  cinque  per  cento)  del  capitale sociale avente
diritto di voto in assemblea ordinaria, secondo quanto stabilito dalla
Consob.
   Le  liste  dovranno  contenere  l'indicazione  dell'identita' degli
azionisti  che  le hanno presentate e la percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta.
   Gli   azionisti   che,  da  soli  o  insieme  ad  altri  azionisti,
rappresentino  complessivamente  meno  del  10%  del  capitale sociale
aventi  diritto al voto, potranno presentare liste contenenti non piu'
di tre candidati.
   Le  liste,  che devono elencare con numero progressivo i candidati,
sono  depositate  presso la sede della societa' almeno 15 giorni prima
di  quello  fissato  per l'assemblea in prima convocazione, unitamente
alle  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli candidati accettano la
candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di incompatibilita' ed
ineleggibilita'  previste  dalla  legge  e  l'esistenza  dei requisiti
prescritti  dalla  legge e dai regolamenti nonche' un curriculum vitae
riguardante   le   caratteristiche   personali   e  professionali  con
l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
in  altre societa' e dell'idoneita' a qualificarsi come amministratore
indipendente ai sensi di legge e di regolamento.
   Ai  sensi  dell'art.  13 dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  per  i  quali,  almeno due giorni prima
dell'adunanza,   l'intermediario   abilitato   abbia  effettuato  alla
societa'   la   comunicazione   prevista   dalle   norme  vigenti  per
l'intervento  in  assemblea  ovvero che, entro il medesimo termine, si
siano   fatti   rilasciare  dallo  stesso  intermediario  la  relativa
certificazione.
                  Documentazione assemblea ordinaria
   La   documentazione   relativa   al  punto  all'ordine  del  giorno
dell'assemblea ordinaria, sara' resa pubblica presso la sede sociale e
presso la Borsa Italiana S.p.a. ai sensi e nei termini di legge.
   I  soci hanno facolta' di ottenere copia della documentazione sopra
indicata.
   La documentazione assembleare sara', altresi', messa a disposizione
sul sito internet della societa' all'indirizzo: http://www.sirti.it
   Milano, 19 dicembre 2007

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                      dott. Gianni Maria Chiarva
 
M-071880 (A pagamento).