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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria, presso lo studio del notaio dott. Ugo Serio, via Mariano Stabile n. 172 Palermo per il giorno 23 gennaio 2008, alle ore 17 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 gennaio 2008, alle ore 17 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proroga della durata della societa'; 2. Modifiche degli articoli dello statuto: art. 2 sede legale della societa', art. 3 durata della societa', art. 4 oggetto sociale, art. 6 relativo alle azioni sociali, art. 9 convocazioni delle assemblee straordinarie e ordinarie, art. 10 modalita' di intervento alle assemblee, art. 11 relativo al diritto di voto in assemblea, art. 12 relativamente alla nomina di un segretario e due scrutatori in seno all'assemblea, art. 14 numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e durata dell'incarico degli amministratori della societa', art. 15 rimborso e indennita' per la risoluzione di fine rapporto spettante agli amministratori, art. 16 modalita' e luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione; e approvazione del nuovo testo di statuto. Parte ordinaria: 1. Nomina e compensi Organo amministrativo. L'intervento in assemblea e' regolato dagli artt. 10 e seguenti dello statuto sociale. Palermo, 20 dicembre 2007 Il presidente: Alfredo Tutone C-0825781 (A pagamento).