Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria  presso  lo  studio  del  notaio  Nossa  in Bergamo, via
Borfuro  n.  12/A,  in unica convocazione per lunedi' 21 gennaio 2008,
alle ore 15, per discutere e deliberare in merito al seguente
                          Ordine del giorno:
   In parte ordinaria:
      1.   Delibere   ai  sensi  dell'art.  2364  del  Codice  civile;
approvazione bilancio 31 dicembre 2007.
      
   In parte straordinaria:
      1. Delibere ex art. 2447 del Codice civile: azzeramento capitale
sociale per perdite e ricostituzione ad Euro 100.000,00;
      2. Revoca stato di liquidazione;
      3. Adozione di un nuovo statuto sociale.
      
   Si  rammenta  che,  ai  sensi  del vigente statuto sociale, possono
intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro
azioni  almeno  cinque giorni prima presso la sede sociale in Bergamo,
piazza della Repubblica n. 2.
   Bergamo, 22 dicembre 2007

                           Il liquidatore:
                          Giovanni Marchetti
 
S-0812247 (A pagamento).