Convocazione dell'assemblea ordinaria
         degli azionisti della Societa' Elitel Telecom S.p.a.
 
   L'assemblea  ordinaria degli azionisti della societa' e' convocata,
ai  sensi  dell'art.  3.2)  dello  statuto  sociale,  per il giorno 30
gennaio  2008,  in  Roma,  presso lo studio del notaio Tuccari, via IV
Novembre n. 96, alle ore 11,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione
il  4  febbraio  2008,  stessi ora e luogo, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Approvazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2006;
      2.  Nomina  della societa' di revisione per la certificazione di
bilancio e del revisore contabile per il triennio 2007/2009;
      3. Varie ed eventuali.
   
   Il  bilancio e' depositato presso la sede sociale nonche' presso la
sede  operativa  di  Milano,  via Mecenate n. 90, ed e' a disposizione
degli interessati.
   Si  ricorda  che, ai sensi dell'art. 4.3) dello statuto sociale, e'
possibile  partecipare  alle  riunioni  in  audio-video  conferenza  o
teleconferenza   dandone   comunicazione  con  cortese  anticipo  alla
segreteria della Direzione della societa' (050/3875.201).
   Hanno  diritto  ad  intervenire  nelle  assemblee gli azionisti cui
spetti  il diritto di voto e che abbiano depositato entro i due giorni
non  festivi  precedenti la data fissata per le riunioni i certificati
azionari  o  le  relative certificazioni di titolarita' presso la sede
sociale o le banche/intermediari incaricati.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Roberto Aguiari
 
S-0884 (A pagamento).