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Convocazione assemblea ordinaria dei soci 1 e 2 febbraio 2008 I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' in prima convocazione venerdi' 1° febbraio 2008 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 2 febbraio 2008 alle ore 11 in Ancona, via della Montagnola n. 5 con il seguente Ordine del giorno: Compensi per la societa' di revisione, ai componenti il Collegio sindacale, ai componenti il Consiglio di amministrazione. Giusta art. 13 dello statuto sociale, hanno diritto ad intervenire all'assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di paretcipazione al sistema di gestione accentrata. Stante l'obbligo di dematerializzazione delle azioni sociali, i soci che hanno immesso i propri titoli a dossier presso la Banca potranno richiedere apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. I soci che, invece, hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato ed aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa certificazione rilasciata dal suddetto intermediario. La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, non cedibile, valevole per l'esercizio del diritto di voto. Gli azionisti provvedono a ritirare presso la sede sociale o presso la direzione generale in Jesi, via Bellagamba n. 5 il biglietto di ammissione, consegnando la certificazione rilasciata dai depositari delle azioni, attestante la partecipazione al sistema. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'. Ciascun socio puo' rappresentare fino a un massimo di venti soci. Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale. Jesi, 4 gennaio 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Piero Maria Calcatelli C-08407 (A pagamento).