Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale in Torino, corso Regina Margherita n. 165, per il giorno
25  febbraio 2008, alle ore 11 in prima convocazione e, se necessario,
per  il  giorno 26 febbraio 2008 in seconda convocazione, stessi luogo
ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Richiesta  di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione
di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Ai  sensi  dell'articolo  10 dello statuto sociale hanno diritto di
intervenire   all'assemblea   gli   azionisti   che  presenteranno  le
specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'assemblea.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  all'ordine  del giorno
sara'  messa  a  disposizione  presso la sede legale della societa' in
Torino,  corso  Regina  Margherita n. 165, e la Borsa Italiana S.p.a.,
nei  termini  e con le modalita' previsti dalla vigente normativa; gli
azionisti  hanno  facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia a
proprie spese.
   La  suddetta  documentazione  sara'  altresi'  disponibile sul sito
internet della societa':
www.autostradatomi.it
   Torino, 15 gennaio 2008

                            Il presidente:
                        dott. Riccardo Formica
 
S-08425 (A pagamento).