Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria,
presso  la  Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne",
via  San  Paolo n. 12, in prima convocazione per il giorno 28 febbraio
2008  alle ore 10, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno
26  marzo  2008,  stessi  luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  ottobre 2007, relazione degli
amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa'
di  revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 ottobre 2007;
      2. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per
l'esercizio 1° novembre 2007 - 31 ottobre 2008.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla societa', almeno due giorni prima non festivi
della   data   dell'adunanza,   l'apposita   comunicazione  rilasciata
dall'intermediario ai sensi di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale  e  la  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini di legge, con la
facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
   I  signori  soci  sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
   Milano, 26 gennaio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Luigi Clementi
 
S-08567 (A pagamento).