Riunione del Consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2008
 
   Oggi  14  gennaio  2008,  alle  ore  10,  presso la sede sociale in
Spilamberto  (MO), si e' riunito il Consiglio di amministrazione della
societa' "Haripro S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  restituzione parziale prestito obbligazionario
deliberato in data 8 ottobre 1998;
      2. Delega poteri.
      
   Assume  la  presidenza ai sensi di legge e di statuto il presidente
del  Consiglio  di  amministrazione  signor  De Paola Nicola il quale,
constatata  la presenza di tutti i membri dell'Organo amministrativo e
dell'Organo di controllo, dichiara valida e aperta la seduta.
   Viene  chiamato  a svolgere le funzioni di segretario la signora De
Paola Marika, che accetta.
   Sul  primo  punto  all'ordine  del  giorno, il presidente informa i
presenti che, dall'esame della situazione finanziaria alla data del 31
dicembre  2007, emerge la possibilita' di procedere ad un rimborso del
50%  del  prestito obbligazionario deliberato in data 8 ottobre 1998 e
composto da numero 3.200 (tremiladuecento) obbligazioni al portatore.
   Il  presidente  prosegue  precisando  che,  qualora il Consiglio di
amministrazione  reputi  conveniente  ed  opportuna tale operazione si
dovra'  procedere  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
presente deliberazione del Consiglio di amministrazione ed il rimborso
potra'  avvenire  solo  trascorsi  3  mesi dall'avvenuta pubblicazione
della stessa.
   Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente,
sentito  il  parere  favorevole  del  Collegio sindacale, dopo breve e
serena discussione, alla unanimita'
                              Delibera:
      1) di approvare il rimborso parziale di n. 1.600 (milleseicento)
obbligazioni  per  un  totale  di  Euro  826.331,04  previo ritiro dei
certificati  obbligazionari  attualmente in circolazione, annullamento
del  50% delle obbligazioni che il costituiscono ed emissione di nuovi
certificati obbligazionari.
      2)  di conferire al presidente del Consiglio di amministrazione,
signor  Nicola  De  Paola, tutti i poteri necessari al perfezionamento
dell'operazione,  con  promessa  fin  d'ora  di  rato  e  valido  ogni
eccezione rimossa.
      Alle  ore  10,55 null'altro restando su cui deliberare e nessuno
chiedendo  la parola, la seduta e' tolta, previa redazione, lettura ed
approvazione   del   presente  verbale,  che  viene  sottoscritto  dal
presidente e dal segretario.

                            Il segretario:
                           Marika De Paola
                            Il presidente:
                           Nicola De Paola
 
S-08717 (A pagamento).