Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
3  marzo 2008 in Montegridolfo (PU), presso l'Hotel "Palazzo Viviani",
via Roma n. 38, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Proposta  di  autorizzazione al Consiglio di amministrazione per
l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
      
   Sono  legittimati  ad intervenire all'assemblea i signori azionisti
cui spetti, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto in sede
assembleare  e nelle relative delibere, per i quali sia pervenuta alla
societa',  entro  i  due  giorni,  non  festivi,  antecedenti  la data
fissata   per   la   convocazione   della   riunione  assembleare,  la
comunicazione  dell'intermediario prevista dall'articolo 2370, secondo
comma, del Codice civile, attestante la loro legittimazione.
   Al  fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari
del diritto di intervento in assemblea e dei poteri rappresentativi di
coloro  che  intervengono  in  rappresentanza  legale o volontaria dei
predetti  titolari,  la  relativa  documentazione  potra' essere fatta
pervenire,   anticipatamente   rispetto   alla  data  di  convocazione
dell'assemblea,  anche  in  copia,  per  posta,  o  a mezzo di telefax
(0541/955650), previo avviso telefonico (0541/965526).
   La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia,
dovra' essere presentata in originale il giorno dell'assemblea.
   La  documentazione  prevista  dalla normativa vigente relativa agli
argomenti  e proposte all'ordine del giorno sara' messa a disposizione
del  pubblico,  nei  termini  di legge, presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.a.
   Gli  azionisti  potranno  prendere  visione ed ottenere copia della
predetta  documentazione  che  sara'  resa  disponibile anche sul sito
internet della societa' all'indirizzo www.aeffe.com
   San Giovanni in Marignano, 30 gennaio 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Massimo Ferretti
 
S-08720 (A pagamento).