Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il 20
febbraio  2008,  alle ore 15 presso lo studio del notaio Attilio Nossa
di Bergamo, via Borfuro n. 13/a in prima convocazione e, occorrendo il
21  febbraio  2008,  stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Delibere   ai  sensi  dell'art.  2447  del  Codice  civile:
azzeramento  capitale  sociale  per  perdite  e ricostituzione ad Euro
100.000,00;
      2.  Revoca  stato  di liquidazione e conseguente nomina di nuovo
Organo amministrativo;
      3. Adozione di un nuovo statuto sociale.
      
   Si  rammenta  che,  ai  sensi  del vigente statuto sociale, possono
intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro
azioni  almeno  cinque giorni prima presso la sede sociale in Bergamo,
piazza della Repubblica n. 2.
   Bergamo, 28 gennaio 2008

                           Il liquidatore:
                          Giovanni Marchetti
 
S-08784 (A pagamento).