Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  soci  sono  convocati  in assemblea ordinaria presso la
Fiera  del  Levante,  in  Bari,  Lungomare  Starita,  padiglione n. 7,
ingresso  orientale,  per il giorno 1° marzo 2008, alle ore 9, in
prima  convocazione,  e  per  il  giorno  2  marzo 2008, alle ore 9 in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Bilancio per l'esercizio 2007. Relazione degli amministratori
sulla   gestione.  Relazione  del  Collegio  sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni
per l'anno 2008 ex art. 6 dello statuto sociale;
      3. Nomina di consiglieri di amministrazione;
      4.  Nomina  componenti del Collegio sindacale e designazione del
presidente.   Determinazione   degli   emolumenti   per  gli  esercizi
2008-2009-2010;
      5. Nomina del Collegio dei Probiviri.
   
   Possono  intervenire  e votare all'assemblea, ai sensi dell'art. 22
dello  statuto  sociale,  solo i soci che risultino iscritti nel libro
soci  da  almeno  novanta  giorni  e  siano  in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in assemblea emessa da un intermediario
aderente  al  sistema  di  gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., ai
sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e della relativa deliberazione Consob.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio  della  predetta  comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi  ad  un  intermediario  per  la  loro immissione nel sistema di
gestione  accentrata  in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata   deliberazione,   entro  il  termine  previsto  dalla  vigente
normativa.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare  la  prevista  comunicazione  per  l'intervento  in assemblea
presso  tutti gli sportelli della Banca a partire dal 18 febbraio 2008
fino  al 29 febbraio 2008 e anche presso la sala assembleare dalle ore
8  fino  e  non  oltre  l'orario  previsto per l'inizio dell'assemblea
fissato per le ore 9.
   L'ingresso  nella  sala  assembleare sara' consentito ai soli soci,
muniti di regolare documento d'identita'.
   In    relazione    alla    partecipazione   all'assemblea   tramite
rappresentanti, si ricorda che, ogni socio puo' farsi rappresentare da
un  altro  socio  mediante  delega  scritta. La delega non puo' essere
rilasciata  col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante
deve  essere autenticata da un funzionario presso le Sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la certificazione,
ovvero da un pubblico ufficiale.
   Informazioni   circa   le  modalita'  di  intervento  all'assemblea
potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
   Bari, 23 gennaio 2008

                        Banca Popolare di Bari
                            Il presidente:
                       prof. Salvatore Distaso
 
S-08821 (A pagamento).