Convocazione di assemblea
 
   E'  convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti
della L.T.M. S.P.A. presso lo Studio del Notaio Eliodoro Giordano sito
in
   Campobasso  Piazza  della  Vittoria n. 5 per il giorno 5 marzo 2008
alle ore 9,00 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 6
marzo 2008 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte Straordinaria
      1) proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale il cui
nuovo testo
   dovrebbe  essere  formulato  come segue: La Societa' ha la sua sede
legale in
   Campobasso;
      2) proposta di modifica dell'art. 3 dello statuto sociale il cui
nuovo testo
   dovrebbe  essere  formulato  come  segue:  La  societa', al fine di
adeguare le
   infrastrutture   della   Regione   Molise  e  innalzare  i  livelli
occupazionali, ha
   per  oggetto  l'esercizio  dell'attivita' di trasporto marittimo di
passeggeri,
   autocarri  e  merci  tra  il  porto di Termoli ed i porti croati di
Spalato,  Ploce  e  Dubrovnik,  cosi'  come indicato nell'ambito della
Misura 6.1.4 - Reti
   Marittime   del  Programma  pluriennale  di  interventi  diretti  a
favorire la
   ripresa  produttiva  nel  territorio  della  Regione Molise colpito
dagli
   eccezionali  eventi  sismici  del  31  ottobre  2002  e  da  quelli
metereologici del
   gennaio  2003,  previsto dall'art. 15 dell'Ordinanza del Presidente
del
   Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003.
   
   Parte Ordinaria
      1) Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione;
      2) Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;
      3) Determinazione compenso spettante al Presidente del Consiglio
di amministrazione;
      4)  Precisazione  e  integrazione della delibera assembleare del
14/02/2006   riguardante  il  compenso  dei  componenti  del  Collegio
sindacale: deliberazioni conseguenti.
   
   Ai  sensi  del  vigente  Statuto  sociale,  i soci devono esibire i
propri titoli,
   o   certificati,   al   fine  di  dimostrare  la  legittimazione  a
partecipare ed a
   votare   in   assemblea.   I   soci   che  non  concorreranno  alle
deliberazioni
   riguardanti  la  modifica della clausola dell'oggetto sociale hanno
diritto di
   recedere, per tutte o parte delle loro azioni, dalla societa'.
   A   tal   fine,   presso   la   sede  sociale.  e'  disponibile  la
documentazione   relativa  al  valore  di  liquidazione  delle  azioni
determinato dagli amministratori.
   Ciascun  socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia
a
   proprie spese.

                            L.T.M. S.P.A.
            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                       Dott. Salvatore Paolone
 
T-08AAA200 (A pagamento).