Convocazione di assemblea
 
   E'  convocata  in  Modena,  presso  i  locali  di  "Modena  Fiere",
Padiglione  A,  ingresso principale in viale Virgilio, l'assemblea dei
soci,  in  sede ordinaria e straordinaria, alle ore 9,30 di venerdi' 7
marzo  2008, in prima convocazione, e per il successivo sabato 8 marzo
2008  in  eventuale  seconda  convocazione,  alla medesima ora e nello
stesso luogo, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
   In parte ordinaria:
      1.   Nomina   per   il   residuo   triennio   2006-2008   di  un
amministratore.
      
   In parte straordinaria:
      1. Modifica dello statuto sociale (modifiche agli artt. 6, 8, 9,
11,  23,  24,  25, 27, 30, 31, 34, 37 e 39; rinumerazione di tutti gli
articoli  successivi  al  n.  30  per l'introduzione di nuovi articoli
numerati:  31, 32, 33, 43, 44, 50, 51 e 57; complessivi n. 57 articoli
in luogo degli attuali n. 49).
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea coloro che risultino
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che:
      abbiano  depositato  le  azioni  presso  la  sede  legale  o  le
dipendenze della Banca;
      se  titolari  di  azioni non depositate presso la Banca, abbiano
fatto  pervenire o presentino, per l'accesso in assemblea, copia della
comunicazione  di  cui agli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n.
11768/98  (e loro successive modifiche) rilasciata da un intermediario
abilitato.
   I  soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai
fini  del  rilascio  della  necessaria  certificazione,  consegnare le
azioni  stesse  ad un intermediario per la loro immissione nel sistema
di  gestione  accentrata  in  regime  di  dematerializzazione ai sensi
dell'art.   51   della  delibera  Consob  n.  11768/98  (e  successive
modifiche)  e  richiedere, se del caso, l'effettuazione della predetta
comunicazione per l'intervento in assemblea.
   Ogni  socio  ai  sensi  dell'art. 24 dello statuto, ha diritto a un
solo voto qualunque sia il numero di azioni di cui risulti titolare.
   Non sono ammessi voti per corrispondenza.
   I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nel rispetto delle
norme  di  legge,  da altro socio non amministratore, ne' sindaco, ne'
dipendente della societa'.
   Ogni  socio  avente  diritto  ad intervenire all'assemblea non puo'
rappresentare  per  delega  piu'  di  un  altro  socio salvo i casi di
rappresentanza legale in particolare:
      i  soci  minorenni che possono essere rappresentati in assemblea
da chi ne ha la legale rappresentanza;
      le persone giuridiche, le societa' di ogni tipo, i consorzi e le
associazioni  che possono intervenire in assemblea solo in persona del
legale  rappresentante,  il  quale  potra'  in  alternativa  conferire
delega ad altro socio.
   La   delega,   valida  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione   deve   essere   conferita   per  iscritto  ed  indicare
espressamente  il  nome  del rappresentante nonche' essere compilata a
norma  di  legge.  Essa  potra'  essere  autenticata da un funzionario
presso  le  Filiali  della Banca, ovvero dall'intermediario abilitato,
ovvero a norma di legge.
   Saranno  considerate  valide  ai  fini dell'intervento in assemblea
so-lo  le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante
all'atto della prima registrazione del proprio ingresso.
   La  documentazione  relativa  all'argomento  posto  all'ordine  del
giorno in sede straordinaria, di cui all'art. 72 della delibera Consob
n.  11971/99 (e successive modifiche), sara' depositata presso la sede
sociale e presso Borsa Italiana S.p.a. ai sensi di legge.
   I  soci  hanno la facolta' di prenderne visione e ottenerne copia a
loro  spese  (art.  76  della Delibera Consob n. 11971/99 e successive
modifiche).
   La  suddetta  documentazione  sara'  altresi' disponibile presso la
sede  della  societa'  e  pubblicata  sul sito internet della medesima
www.bper.it
   Modena, 28 gennaio 2008

       Banca Popolare dell'Emilia Romagna societa' cooperativa
                            Il presidente:
                        prof. Giovanni Marani
 
S-08830 (A pagamento).