Avviso di convocazione assemblea degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria,  presso  la  sede  della  societa',  per  il  giorno 25
febbraio  2008, alle ore 11, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il   giorno  26  febbraio  2008,  stesso  luogo  ed  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Approvazione dell'operato degli amministratori in ordine alla
cessione  della  partecipazione  di  minoranza  in  "Porta  Nuova 2000
S.r.l.";
      2.   Istruzioni   di  voto  nell'assemblea  straordinaria  della
societa'  "F.lli  De  Cecco  di  Filippo  - Fara San Martino - S.p.a."
chiamata a deliberare sul progetto di fusione;
      3. Approvazione del regolamento assembleare;
      4.  Istruzioni  di  voto nell'assemblea ordinaria della societa'
"F.lli  De  Cecco  di  Filippo - Fara San Martino - S.p.a." chiamata a
deliberare sul rinnovo del Consiglio di amministrazione.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Proposta  di fusione per incorporazione della societa' nella
"F.lli  De  Cecco  di  Filippo  - Fara San Martino - S.p.a."; delibere
inerenti e conseguenti.
      
   Possono   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato  le  azioni,  presso  la sede sociale, almeno cinque giorni
prima della stessa.
   Fara San Martino, 31 gennaio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       Filippo Antonio De Cecco
 
S-081049 (A pagamento).