Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  soci  della  societa'  sono convocati in assemblea che si terra'
presso  la  sede  sociale  in  Foro Buonaparte n. 65, 20121 Milano, in
prima  convocazione  per il giorno 28 febbraio 2008 alle ore 11,30 ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione, per il giorno 29 febbraio 2008
alle ore 11,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.   Aumento   del   numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e conseguenti delibere;
      2. Riscatto del contratto di locazione finanziaria n. IF 214373;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Riduzione  del  capitale sociale da Euro 4.000.000,00 a Euro
3.640.000,00  mediante  annullamento  di n. 360.000 azioni proprie per
una migliore rappresentazione patrimoniale della societa';
      2.  Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 3.640.000,00 a
Euro  4.000.000,00  mediante  emissione di n. 360.000 azioni ordinarie
del valore di Euro 1,00 ciascuna;
      3.  Modifiche  statutarie  ai  fini  anche  dell'adeguamento  ai
decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6;
      4. Adozione nuovo statuto sociale.
      
   Per   poter   intervenire  all'assemblea,  gli  azionisti  dovranno
depositare le loro azioni, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e
della  legge  29  dicembre  1962,  n. 1745, almeno cinque giorni prima
dell'assemblea, presso la sede sociale.
   Milano, 7 febbraio 2008

                            Cosmit S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                           Rosario Messina
 
S-081164 (A pagamento).