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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 19 aprile 2008 alle ore 9.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) presentazione del bilancio al 31.12.2007 - previa relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della societa' di revisione - e deliberazioni relative; 2) determinazione del numero e nomina degli amministratori per il triennio 2008-2010; 3) determinazione della medaglia di presenza per la partecipazione degli amministratori alle adunanze ai sensi dell'art. 17, 2° comma, dello statuto sociale; 4) determinazione del compenso ai membri del comitato esecutivo, ai sensi dell'art. 2389 c. c., per il triennio 2008-2010; 5) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale per il triennio 2008-2010; 6) determinazione degli emolumenti del presidente del collegio sindacale e dei sindaci per il triennio 2008-2010. Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie e del relativo diritto di voto, che presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data di prima convocazione della riunione assembleare ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata alla societa', ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato. I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione. L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035 393061). Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti della copia della comunicazione effettuata dall'intermediario (ex art. 34-bis della delibera Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51, comma 5, della predetta delibera Consob n. 16191/2007) e di un documento di identificazione. La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 28 marzo 2008, potranno essere richieste presso tutte le filiali della banca e presso la Direzione Generale / Segreteria Generale (tel. 035 393431 - telefax 035 393211 - e-mail segreteria.generale@creberg.it); dal 28 marzo 2008, la predetta documentazione sara' altresi' disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it. Con riferimento ai punti 2) e 5) dell'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che la nomina di amministratori e sindaci - i quali dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti per ricoprire la carica - sara' effettuata sulla base di liste secondo le modalita' indicate rispettivamente negli artt. 13 e 24 dello statuto sociale; le liste di candidati - sottoscritte da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale (**) e corredate dalla prescritta documentazione - dovranno essere depositate presso la Direzione Generale / Segreteria Generale della Banca, entro le ore 12.00 del giorno 4 aprile 2008, a pena di decadenza. Le liste, unitamente alle informazioni ed alla documentazione prescritte, saranno poste a disposizione del pubblico presso la Direzione Generale / Segreteria Generale della Banca e Borsa Italiana S.p.A. nonche' sul sito Internet www.creberg.it a decorrere dal 4 aprile 2008. (*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalita' stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla societa'. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili". (**) Quota determinata da Consob con delibera n. 16319 del 29 gennaio 2008, rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo". Il Presidente Avv. Cesare Zonca T-08AAA399 (A pagamento).