Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 19 aprile
2008  alle  ore  9.00  in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno 21 aprile 2008, stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1)  presentazione  del bilancio al 31.12.2007 - previa relazione
degli  amministratori,  del  collegio  sindacale  e  della societa' di
revisione - e deliberazioni relative;
      2)  determinazione  del numero e nomina degli amministratori per
il triennio 2008-2010;
      3)   determinazione   della   medaglia   di   presenza   per  la
partecipazione  degli  amministratori alle adunanze ai sensi dell'art.
17, 2° comma, dello statuto sociale;
      4) determinazione del compenso ai membri del comitato esecutivo,
ai sensi dell'art. 2389 c. c., per il triennio 2008-2010;
      5)  nomina  dei  sindaci e del presidente del collegio sindacale
per il triennio 2008-2010;
      6)  determinazione  degli emolumenti del presidente del collegio
sindacale e dei sindaci per il triennio 2008-2010.
      
   Avranno  diritto  di  intervenire all'assemblea i signori azionisti
titolari  di  azioni  ordinarie  e  del  relativo diritto di voto, che
presenteranno  -  almeno due giorni non festivi antecedenti la data di
prima  convocazione  della  riunione  assembleare ai sensi dell'art. 8
dello statuto sociale (*) - copia della comunicazione per l'intervento
in  assemblea  inoltrata  alla  societa',  ai  sensi  della  normativa
vigente, dall'intermediario incaricato.
   I  signori  azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate  dovranno  previamente  consegnare  le  stesse  ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51
della  delibera  Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (tuttora vigente
ai  sensi dell'art. 51, comma 5, della delibera Consob n. 16191 del 29
ottobre 2007) - e chiedere il rilascio della citata certificazione.
   L'esecuzione  delle  predette operazioni potra' essere richiesta al
Credito  Bergamasco  presso  la  sede  sociale in Bergamo, Largo Porta
Nuova  2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061).
   Si  raccomanda  di avanzare richiesta per l'intervento in assemblea
anche  quando  le  azioni  si  trovino  depositate  presso  il Credito
Bergamasco  e  di  presentarsi  in  assemblea muniti della copia della
comunicazione  effettuata  dall'intermediario  (ex  art.  34-bis della
delibera  Consob n. 11768/1998, tuttora vigente ai sensi dell'art. 51,
comma  5,  della  predetta  delibera  Consob  n.  16191/2007)  e di un
documento di identificazione.
   La  relazione  degli amministratori e la prescritta documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso  Borsa  Italiana S.p.A. a decorrere dal 28 marzo 2008, potranno
essere  richieste  presso  tutte  le  filiali  della banca e presso la
Direzione  Generale  /  Segreteria Generale (tel. 035 393431 - telefax
035  393211  -  e-mail  segreteria.generale@creberg.it);  dal 28 marzo
2008,  la predetta documentazione sara' altresi' disponibile presso il
sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo www.creberg.it.
   Con   riferimento   ai   punti  2)  e  5)  dell'ordine  del  giorno
dell'assemblea,  si rammenta che la nomina di amministratori e sindaci
-  i  quali  dovranno  essere in possesso dei requisiti prescritti per
ricoprire  la carica - sara' effettuata sulla base di liste secondo le
modalita'  indicate  rispettivamente negli artt. 13 e 24 dello statuto
sociale; le liste di candidati - sottoscritte da tanti soci che, anche
congiuntamente,  rappresentino  almeno il 2% del capitale sociale (**)
e   corredate   dalla  prescritta  documentazione  -  dovranno  essere
depositate  presso  la  Direzione Generale / Segreteria Generale della
Banca,  entro  le  ore  12.00  del  giorno  4  aprile  2008, a pena di
decadenza.
   Le  liste,  unitamente  alle  informazioni  ed  alla documentazione
prescritte,  saranno  poste  a  disposizione  del  pubblico  presso la
Direzione  Generale / Segreteria Generale della Banca e Borsa Italiana
S.p.A.  nonche'  sul  sito  Internet  www.creberg.it a decorrere dal 4
aprile 2008.
   
   (*) Statuto sociale, art. 8, 3° comma: "Possono intervenire in
assemblea,  nel  rispetto  delle norme di legge, i titolari di diritti
di  voto  che  presentino,  con  le modalita' stabilite nell'avviso di
convocazione,  copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata,   ai  sensi  della  normativa  vigente,  dall'intermediario
incaricato   almeno  due  giorni  non  festivi  prima  della  riunione
assembleare   e   tempestivamente   comunicata  alla  societa'.  Dalla
richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo,
le azioni saranno indisponibili".
   (**)  Quota  determinata  da  Consob  con  delibera n. 16319 del 29
gennaio  2008,  rubricata "Pubblicazione della quota di partecipazione
richiesta   per   la  presentazione  delle  liste  dei  candidati  per
l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".

                            Il Presidente
                          Avv. Cesare Zonca
 
T-08AAA399 (A pagamento).