Avviso di convocazione dell'assemblea dei soci
 
   I   signori   soci   sono   invitati  a  partecipare  all'assemblea
straordinaria  e  ordinaria  convocata  in  prima  convocazione per il
giorno  18 marzo 2008 alle ore 14,30, in Lucca, presso la sede sociale
in Lucca, viale Marti n. 443, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Modifiche degli artt. 1 (denominazione), 4 (oggetto sociale),
11  (Consiglio  di  amministrazione), 12 (adunanze del Consiglio) e 18
(deleghe  di  rappresentanza  e  firme sociali) dello statuto sociale.
Approvazione  del  nuovo  testo dello statuto sociale. Altre eventuali
deliberazioni inerenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  del  bilancio  relativo  all'esercizio  2007 e
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2008,   2009   e   2010   e   determinazioni  del  relativo  compenso;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale per gli esercizi 2008, 2009 e
2010  e determinazioni del relativo compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
      
   In  seconda  convocazione  l'assemblea  e' fissata per il giorno 19
marzo 2008 alle ore 14,30 presso la sede sociale in Lucca, viale Marti
n. 443 per trattare il medesimo ordine del giorno.
   Potranno  esercitare  il  diritto  di  voto solo i soci che sono in
possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dal D.M. n. 144/1998 e
che  non si trovino nella situazione prevista dell'art. 24 del decreto
legislativo n. 385/1993.
   Lucca, 19 febbraio 2008

                            Il presidente:
                       dott. Luigi Minischetti
 
S-081650 (A pagamento).