CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori  Soci  del  Credito  Siciliano  S.p.A. sono convocati in
Assemblea  ordinaria  presso la sala riunioni della Direzione Generale
in  Acireale  - Via Sclafani 40/b, in prima e unica convocazione, alle
ore 18.00 del giorno 11 aprile 2008, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale  sull'esercizio  2007;  presentazione  del  bilancio  al  31
dicembre  2007  e  della  proposta  di  destinazione dell'utile netto;
relazione   della   societa'   di   revisione;   delibere  inerenti  e
conseguenti.
      2) Conferimento dell'incarico di revisione contabile.
      3) Nomina di due Amministratori.
      4) Nomina di un Sindaco supplente.
      
   Possono  intervenire  in  Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto e che avranno fatto pervenire almeno due giorni non festivi prima
della  data  fissata  per  la  convocazione  l'apposita  comunicazione
dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti.
   Il  Socio  puo'  farsi  rappresentare in Assemblea nei limiti e nel
rispetto delle norme di legge.
   Acireale, 28 febbraio 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                          Rag. Carlo Negrini
 
T-08AAA438 (A pagamento).