CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Rimini, presso
Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci 22, per il giorno 18 aprile 2008
alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla
Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; fissazione del
compenso al Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente;
determinazione dei relativi compensi.
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto
e alienazione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione in
materia assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2007; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Articolo unico. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto
Sociale (Presidenza e svolgimento).
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli
argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il
Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e le relative
relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Societa'
www.marr.it nei termini di legge. Gli Azionisti hanno la facolta' di
ottenerne copia.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i
quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione dell'intermediario
abilitato attestante la loro legittimazione, almeno due giorni prima
della riunione e che, in occasione dell'adunanza stessa, ne esibiscano
copia.
La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale avverra' mediante voto di lista secondo quanto
stabilito dagli artt. 13, 22 e 23 dello Statuto Sociale e nel rispetto
delle disposizioni di legge e regolamentari.
Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o
insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con
diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Societa'
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con
l'apposita certificazione emessa dagli intermediari abilitati,
comprovante la titolarita' della partecipazione azionaria.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono
depositate le dichiarazioni richieste dagli artt. 13, 22 e 23 dello
Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre
ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati.
Le attivita' di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea
inizieranno alle ore 10,00.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vincenzo Cremonini
T-08AAA442 (A pagamento).
