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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in Rimini, presso Hotel Ambasciatori, Viale Vespucci 22, per il giorno 18 aprile 2008 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; fissazione del compenso al Consiglio di Amministrazione. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi. 4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e alienazione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione in materia assunta dall'Assemblea del 20 aprile 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria Articolo unico. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale (Presidenza e svolgimento). Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo con il Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e le relative relazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Societa' www.marr.it nei termini di legge. Gli Azionisti hanno la facolta' di ottenerne copia. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la loro legittimazione, almeno due giorni prima della riunione e che, in occasione dell'adunanza stessa, ne esibiscano copia. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale avverra' mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 13, 22 e 23 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con l'apposita certificazione emessa dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarita' della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni richieste dagli artt. 13, 22 e 23 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre ad un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti all'Assemblea inizieranno alle ore 10,00. p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Vincenzo Cremonini T-08AAA442 (A pagamento).