Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  28  marzo 2008, alle ore 15, in prima convocazione, nei locali
dell'Hotel Lido degli Scogli, in Crotone, viale Magna Grecia n. 49, ed
occorrendo  in  seconda  convocazione per il giorno 29 marzo 2008 alle
ore 10, nello stesso luogo, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007; relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione  e  relazione del Collegio sindacale.
Deliberazioni conseguenti;
      2.  Determinazione  del  numero  dei componenti del Consiglio di
amministrazione;
      3.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2008/2010. Determinazione dei relativi compensi;
      4.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2008/2010. Determinazione dei relativi compensi;
      5.  Conferimento  incarico  di  revisione  del  bilancio per gli
esercizi 2008/2016.
      
   Hanno   diritto  a  partecipare  all'assemblea  gli  azionisti  che
presenteranno  l'apposita  certificazione  di  cui agli artt. 33, 34 e
34-bis  del  regolamento  adottato con delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre  1998  per  le  azioni  dematerializzate  accentrate in Monte
Titoli S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari.
   Si  rammenta  ai  signori  azionisti, titolari di azioni non ancora
dematerializzate,  che  dovranno  consegnare  le  azioni  stesse ad un
intermediario  autorizzato  per  la  loro  immissione  nel  sistema di
gestione  accentrata,  in  regime di dematerializzazione e chiedere il
rilascio  della  citata  certificazione,  ai  sensi dell'art. 51 della
stessa  delibera  Consob,  nei  termini  di  legge.  La documentazione
relativa   agli   argomenti   posti  all'ordine  del  giorno  sara'  a
disposizione  nei  termini  previsti dalla normativa vigente presso la
suddetta sede legale della societa'.
   Crotone, 28 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Francesco Lucifero
 
S-081830 (A pagamento).