Convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'assemblea ordinaria degli azionisti di MPS Banca Personale S.p.a.
e'  convocata  in  Lecce,  presso  la sede sociale, strada provinciale
Lecce-Surbo,  zona  industriale,  il  giorno  31  marzo 2008, alle ore
15,30,  in  prima convocazione, ed occorrendo il giorno 1° aprile
2008,   nello   stesso   luogo   ed  alla  medesima  ora,  in  seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  di  esercizio al 31 dicembre 2007; relazione degli
amministratori  sulla  gestione;  relazione  del  Collegio  sindacale;
relazione della societa' di revisione: deliberazioni relative;
      2.  Deliberazioni  relative  al  rinnovo degli Organi sociali ai
sensi dell'articolo 2364, comma 1 punti 2 e 3, del Codice civile;
      3.  Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione per il
triennio 2008-2010.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti che,
almeno  due  giorni  prima di quello fissato per la prima convocazione
dell'assemblea  stessa,  abbiamo  depositato  le azioni presso la sede
sociale, ritirando il biglietto di ammissione.
   Il  biglietto  di ammissione; rilasciato per la prima convocazione,
e'  valido  anche  per  la seconda convocazione, purche' i certificati
azionari depositati non siano stati ritirati.
   Lecce, 25 febbraio 2008

                     MPS - Banca Personale S.p.a.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        Pier Giorgio Primavera
 
S-081894 (A pagamento).