Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  giovedi'  27  marzo  2008 alle ore 10 in prima convocazione e,
sempre  alle  ore  10,  il  giorno  venerdi' 28 marzo 2008, in seconda
convocazione,  presso  la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo
n. 80, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta  di  variazione del numero dei componenti l'attuale
Consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso;
      2.   Deliberazioni  in  ordine  all'assunzione  da  parte  della
societa'   delle   conseguenze  patrimoniali  per  fatti  commessi  da
amministratori  e  sindaci della societa' nell'esercizio delle proprie
funzioni;
      3. Approvazione del Business Plan 2008/2012;
      4.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale e della societa' di revisione; presentazione del bilancio al
30 novembre 2007; deliberazioni relative.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dell'art.  8  dello statuto sociale, hanno
diritto  di  intervenire  in  assemblea  gli azionisti che presentano,
almeno  un  giorno  prima  della  seduta, le specifiche certificazioni
previste  dall'art.  34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre
1998   e  successive  modificazioni  per  le  azioni  dematerializzate
accentrate in Monte Titoli S.p.a.
   Roma, 3 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                            Luca Preziosi
 
S-081932 (A pagamento).