Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  ordinari  sono  convocati  in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione il giorno 10 aprile 2008, alle ore
12,  in  Rozzano  (MI),  via  Toscana  n. 3, e, occorrendo, in seconda
convocazione  il  giorno  11  aprile  2008,  stessi  ora  e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Esame del bilancio chiuso al 31 dicembre 2007. Relazione del
Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e relazione
del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
        determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione;
        determinazione   della  durata  in  carica  del  Consiglio  di
amministrazione;
        nomina dei consiglieri;
        determinazione   del   compenso   annuale  dei  componenti  il
Consiglio di amministrazione.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica degli artt. 5 (Misura del capitale); 10 (assemblea,
convocazione);  13 (Composizione del Consiglio di amministrazione); 22
(Collegio  sindacale);  rinumerazione dei singoli commi che compongono
gli   articoli   dello   statuto  sociale,  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
      
   Le  relazioni  illustrative  e  le proposte deliberative su tutti i
punti  all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico
presso  la  sede  legale della societa' e presso Borsa Italiana S.p.a.
nei termini di cui alla disciplina applicabile.
   La  documentazione assembleare e' altresi' oggetto di pubblicazione
sul sito internet all'indirizzo http://www.telecomitaliamedia.it
                    Legittimazione all'intervento
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  sociale,  sono legittimati
all'intervento  in  assemblea  gli  azionisti ordinari per i quali sia
pervenuta  alla societa' l'apposita comunicazione, in conformita' alla
normativa  in  vigore,  nel  termine  di due giorni precedenti la data
della singola riunione assembleare.
                            Voto di lista
   La   nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  sara'  effettuata
mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale.
   Hanno  diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad  altri  soci,  rappresentino  almeno  lo  0,5% del capitale sociale
avente  diritto  di  voto,  con  obbligo  di comprovare con almeno due
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea ordinaria
in  prima  convocazione la titolarita' del numero di azioni necessario
alla   presentazione   delle  liste.  Ogni  socio  puo'  presentare  o
concorrere  alla presentazione di una sola lista e ogni candidato puo'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
   Le  liste  dovranno  essere  depositate presso la sede legale della
societa'  e  pubblicate  su almeno un quotidiano italiano a diffusione
nazionale   almeno  quindici  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'assemblea  in  prima  convocazione.  Unitamente  a  ciascuna  lista,
dovranno  essere  depositate:  (i)  le  dichiarazioni  con  le quali i
singoli  candidati  accettano  la  candidatura  e  attestano, sotto la
propria  responsabilita',  l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e
di  incompatibilita';  (ii)  le indicazioni circa l'identita' dei soci
che  presentano  la  lista  e  la  percentuale di partecipazione dagli
stessi  complessivamente  detenuta  e (iii) un curriculum vitae che ne
illustri le caratteristiche personali e professionali e da cui risulti
l'eventuale possesso del requisito di indipendenza.
   Roma, 5 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Enrico Parazzini
 
S-081951 (A pagamento).