Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   Gli  azionisti della societa' sono convocati in asswublea ordinaria
e  straordinaria  venerdi'  11  aprile  2008  alle  ore  10  in  prima
convocazione e, occorrendo, lunedi' 14 aprile 2008, sempre alle ore 10
in  seconda  convocazione  in  Milano,  via  M.  Civitali  n.  1,  per
discutere e deli'berare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di Amministrazione; relazione del
Collegio  sindacale;  bilancio  al  31  dicembre  2007;  deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  degli amministratori: previa determinazione del loro
numero, della durata in carica e del compenso;
      3.  Nomina  del  Collegio  sindacale  e  del  suo  presidente  e
determinazione del compenso;
      4.  Proposta  di  autorizzazione  all'acquisto e disposizione di
azioni proprie.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli artt. 12, 16 e 27 dello statuto sociale.
      
   Ai  sensi  di  legge  e  dello  statuto  sociale  hanno  diritto ad
intervenire  all'assemblea gli azionisti per i quali almeno due giorni
prima  di quello stabilito per la riunione assembleare siano pervenute
presso  la  sede  sociale le comunicazioni degli intermediari previste
dall'art. 2370, secondo comma del Codice civile.
   Gli  azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora  damaterializzate
dovranno  previamente  consegnare le stesse ad un intermediario per la
loro  immissione  nel  sistema  di  gestione  accentrata  in regime di
dematerializzazione,  ai  sensi  dell'art. 51 del regolamento adottato
con  delibera  Consob  n.  11768 del 23 dicembre 1998, e richiedere le
comunicazioni di cui al paragrafo precedente.
   La  documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno,
prevista ai sensi della vigente normativa, verra' posta a disposizione
del  pubblico  presso la sede sociale e Borsa Italiana S p.a., nonche'
sul  sito internet www.recordati.it, nei termini prescritti. I signori
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   In  merito  alla  nomina  degli  amministratori  di  cui al punto 2
dell'ordine  del  giorno della parte ordinaria, essa avverra' ai sensi
dell'art.  16 dello statuto sociale. In particolare, si segnala che le
liste  presentate  dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno   essere   depositate   presso  la  sede  della  societa',  a
disposizione  di  chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
   Ogni  socio,  i  soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi  dell'art.  122  del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto
controllante,  le  societa'  controllate  e  quelle  soggette a comune
controllo  ai  sensi  dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998,
non  possono  presentare  o concorrere alla presentazione, neppure per
interposta  persona  o  societa' fiduciaria, di piu' di una sola lista
ne' possono votare liste diverse, ed ogni candidato potra' presentarsi
in  una  sola  lista  a pena di ineleggibilita'. Le adesioni ed i voti
espressi  in  violazione  di  tale  divieto  non saranno attribuiti ad
alcuna lista.
   Ai  sensi  degli  artt.  144-quater  e  144-septies del regolamento
adottato  con  delibera  Consob  n.  11971 del 14 aprile 1999, nonche'
della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008, avranno diritto di
presentare  le  liste  soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri
soci  presentatori,  siano  complessivamente  titolari  di  azioni con
diritto  di  voto  rappresentanti  almeno  il  2% del capitale sociale
avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  i  rispettivi termini sopra
indicati,   dovranno   depositarsi   (i)   l'apposita   certificazione
rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante
la  titolarita'  del  numero  di  azioni necessario alla presentazione
delle  liste  e  la  percentuale  complessivamente  detenuta;  (ii) le
dichiarazioni  con  le  quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura   e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
nonche' l'esistenza degli eventuali requisiti specifici prescritti per
le   rispettive  cariche  e  l'eventuale  possesso  dei  requisiti  di
indipendenza   previsti   dall'art.   148,  comma  terzo  del  decreto
legislativo   n.   58/98;   (iii)   un'esauriente   informativa  sulle
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.
   Le  liste  presentate  senza  l'osservanza  delle  disposizioni che
precedono sono considerate come non presentate.
   In  merito  alla  nomina  del Collegio sindacale, di cui al punto 3
dell'ordine  del  giorno  della parte ordinaria, essa avverra' a norma
dell'articolo  27 dello statuto sociale. In particolare si segnala che
il Collegio sindacale dovra' essere composto di tre membri effettivi e
due  supplenti  e  che  alla  minoranza  e' riservata l'elezione di un
sindaco effettivo e di un supplente.
   La  nomina  del  Collegio  sindacale  avverra'  sulla base di liste
presentate  dagli  azionisti  nelle  quali  i  candidati sono elencati
mediante un numero progressivo.
   Nella lista deve essere specificato se la singola candidatura viene
presentata  per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di
sindaco supplente.
   Ai  sensi  degli  artt.  144-quater  e  144-septies del regolamento
adottato  con  delibera  Consob  n.  11971 del 14 aprile 1999, nonche'
della  delibera  Consob  n. 16319 del 29 gennaio 2008, hanno diritto a
presentare  le  liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad
altri,  siano  complessivamente titolari di azioni con diritto di voto
rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto.
   Ogni  socio,  i  soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai
sensi  dell'art.  122  del decreto legislativo n. 58/1998, il soggetto
controllante,  le  societa'  controllate  e  quelle  soggette a comune
controllo  non  possono  presentare o concorrerere alla presentazione,
neppure  per  interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una
sola  lista ne' possono votare liste diverse, ed ogni candidato potra'
presentarsi  in  una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le adesioni
ed  i  voti  espressi  in  violazione  di  tale  divieto  non  saranno
attribuiti ad alcuna lista.
   Le  liste  presentate devono essere depositate presso la sede della
societa'   almeno   quindici   giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea in prima convocazione.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  il  termine sopra indicato,
devono  essere  depositate  a) informazioni relative all'identita' dei
soci   che   hanno   presentato  le  liste,  con  l'indicazione  della
percentuale  di  partecipazione  complessivamente  detenuta  e  di una
certificazione   dalla   quale   risulti   la   titolarita'   di  tale
partecipazione;  b)  una  dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono,  anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento
quali  previsti dalla normativa anche regolamentare vigente con questi
ultimi;  c)  un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
dei   candidati  nonche'  una  dichiarazione  dei  medesimi  candidati
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro
accettazione  della  candidatura.  Per  quanto concerne i requisiti di
professionalita',  le  materie  ed i settori di attivita' strettamente
attinenti a quello dell'impresa consistono nella ricerca, produzione e
commercio di prodotti chimici e farmaceutici.
   Le  lista  per  le  quali  non sono osservate le statuizioni di cui
sopra sono considerate come non presentate.
   Milano, 5 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       ing. Giovanni Recordati
 
S-081955 (A pagamento).