convocazione di assemblea
 
   I  Signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria che si
terra'  presso l'Unione Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna -
Parma,  Via  al  Ponte  Caprazucca  6/a, per le ore 17.00 del giorno 8
aprile 2008 in prima convocazione ed, occorrendo, per le ore 17.00 del
9  aprile  2008 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul
seguente:
                          Ordine del giorno
      1)  Approvazione dello stato patrimoniale, del conto economico e
della  nota  integrativa al 31.12.2007, della inerente Relazione sulla
Gestione  con  proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Esame
della  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2) Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della
relativa   durata   in   carica   e   determinazione   dei   compensi.
Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
      3)  Nomina  del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi
compensi. Deliberazioni conseguenti ed inerenti.
      
      Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle
norme  di  legge,  i  titolari  di  diritti  di voto legittimati dalla
attestazione,  rilasciata  dall'intermediario  incaricato della tenuta
dei   conti,  comprovante  il  deposito  delle  azioni  in  regime  di
dematerializzazione   e  gestione  accentrata  da  almeno  due  giorni
precedenti  la riunione assembleare in prima convocazione, e trasmessa
alla   societa'   dall'intermediario  in  conformita'  alla  normativa
applicabile.
   Per   agevolare   la   verifica  dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti,   coloro   che   intendano   intervenire  in  Assemblea  in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di
diritto  di voto possono far pervenire la documentazione comprovante i
loro  poteri a mezzo fax al numero 02-46776850 almeno due giorni prima
della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
   Con  riferimento  alla  nomina  del Consiglio di Amministrazione si
richiama  quanto  previsto  all'art.  11 dello statuto sociale. A tale
riguardo,  si  rammenta  che  si procedera' all'elezione sulla base di
liste  presentate  soltanto  dagli azionisti che, da soli o insieme ad
altri    azionisti   siano   complessivamente   titolari   di   azioni
rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto
nell'Assemblea   ordinaria  e  che  dovranno  documentare  la  propria
legittimazione   mediante   la   "certificazione"   rilasciata  da  un
Intermediario  aderente  ai sistemi autorizzati di gestione accentrata
Monte  Titoli. Le liste dovranno, secondo quanto stabilito all'art. 11
dello statuto sociale, indicare i nomi dei candidati elencati mediante
un  numero  progressivo. Ogni azionista potra' presentare o concorrere
alla presentazione di una sola lista.
   Le  liste  dovranno  essere pubblicate, a spese degli azionisti, in
almeno  due  dei  quotidiani:  Corriere della Sera, La Repubblica o Il
Sole  24  Ore  nonche'  nel  Financial  Times  almeno  10 giorni prima
(giovedi'  27  marzo 2008) di quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea. Al fine della pubblicita' delle proposte di nomina, le
liste  dovranno essere depositate dagli azionisti presso la sede della
societa',  a  Collecchio,  Via Oreste Grassi 26, entro le ore 16,00 di
venerdi' 21 marzo 2008.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  i  termini  sopra indicati,
dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano  la  propria  candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria
responsabilita',  l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita', l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per
le  rispettive  cariche.  Con  le  dichiarazioni  sara' depositato per
ciascun  candidato  un curriculum vitae riguardante le caratteristiche
personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneita' a
qualificarsi come indipendente.
   Per  la legittimazione e modalita' di presentazione delle liste per
la  nomina dei sindaci si applicano le disposizioni previste dall'art.
11  e  dall'art.  21  dello  statuto sociale. Si rammenta che dovranno
essere  presentate  liste composte da due sezioni: l'una per la nomina
dei  Sindaci  Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei
membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
   Le  liste dovranno essere depositate presso la sede della societa',
a  Collecchio,  Via  Oreste  Grassi  26, entro le ore 16,00 del giorno
venerdi'  21  marzo 2008, nonche' pubblicate, a spese degli azionisti,
in  almeno due dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica o Il
Sole  24  Ore  nonche'  nel  Financial  Times  almeno  10 giorni prima
(giovedi'  27  marzo 2008) di quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea.  Ogni  azionista  potra'  presentare o concorrere alla
presentazione di una sola lista.
   Fermo  restando i termini per il rinnovo delle cariche degli organi
sociali,  la  documentazione  relativa agli altri argomenti all'ordine
del  giorno  sara'  messa  a  disposizione presso la sede legale della
societa'  in  Collecchio  (PR)  Via  Oreste  Grassi  26,  presso Borsa
Italiana  S.p.A.  e  sara'  altresi'  messa  a  disposizione  sul sito
internet  della societa' www.parmalat.com almeno 15 giorni prima della
data  fissata  per la prima convocazione. Gli azionisti hanno facolta'
di prenderne visione e di ottenerne copia.
   Collecchio, 6 marzo 2008

                 Per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Prof. Raffaele Picella
 
T-08AAA482 (A pagamento).