Convocazione dell'assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati per il giorno 27 marzo 2008 alle
ore  11,00  in  Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  presso la sede
sociale  in  Milano,  corso  Venezia  56  (e,  occorrendo,  in seconda
convocazione,  per  il  giorno  28  marzo  2008  alle  ore  11,00) per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Assemblea parte ordinaria
      1.   Bilancio   al   31/12/2007;   Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;   Relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
conseguenti;
      2. Nomina di amministratori;
      3.  Conferimento dell'incarico di controllo contabile ai sensi e
per  gli  effetti degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile
per  gli  esercizi  2008, 2009 e 2010, e conferimento dell'incarico di
revisione contabile limitata semestrale.
   
   Assemblea parte straordinaria
      1.   modifica  dell'art.  24  dello  Statuto,  a  seguito  della
previsione  della  figura  del  Dirigente  preposto alla redazione dei
documenti contabili societari.
      
   Ai  sensi  dell'art.  11  dello  Statuto,  possono  intervenire  in
Assemblea  i  soci  che  dimostrino  la loro legittimazione secondo le
modalita'   previste   dalla   normativa   vigente;  le  comunicazioni
dell'intermediario  depositario  che  ha  rilasciato le certificazioni
previste   dalla  normativa  vigente  per  l'intervento  all'Assemblea
dovranno  pervenire  alla  societa'  entro il terzo giorno antecedente
quello dell'Assemblea.
   Milano, 5 marzo 2008.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                          Francesco Spinelli
 
T-08AAA500 (A pagamento).