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Convocazione di assemblea I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via XXV Luglio per le ore 9,30 del giorno 5 aprile 2008, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno domenica 6 aprile 2008 alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007, relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa, relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 2. Nomina di due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto sociale; 3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio a societa' abilitata, ai sensi degli articoli 116 e 156 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 per gli esercizi 2008, 2009 e 2010; conferimento dell'incarico per il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile per gli esercizi 2008, 2009 e 2010; determinazione dei corrispettivi; 4. Determinazione della medaglia di presenza al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale; 5. Coperture assicurative: "R.C. Professionale" a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti. Hanno diritto di intervenire in assemblea: i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per la prima convocazione; i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della banca; i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato Monte Titoli S.p.a. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestato. I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di legge. Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quinto comma, "La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'". I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. Morciano di Romagna, 3 marzo 2008 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: avv. Massimo Lazzarini C-084488 (A pagamento).