Convocazione assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria
presso l'Hotel Monaco & Grand Canal, San Marco n. 1332, 30124 Venezia,
in  prima  convocazione  per  il  giorno 16 aprile 2008 alle ore 10 e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il giorno 17 aprile 2008,
stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007;
relazione  del  Consiglio  di  amministrazione; relazioni del Collegio
sindacale  e  della  societa' di revisione per il controllo contabile;
deliberazioni  inerenti  e  conseguenti.  Comunicazione  del  bilancio
consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007.
      
   Possono   intervenire   in   assemblea  i  soci  i  cui  rispettivi
intermediari  abbiano  effettuato,  almeno due giorni prima della data
dell'assemblea,  le  dovute  comunicazioni  ai  sensi  di  legge  e di
regolamento.
                       Informazione per i soci
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  sara'  messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia
Tessera,  viale  G.  Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.a. nei
termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa
documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet
www.veniceairport.it
   . I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
   Le  operazioni  di  registrazione  saranno  iniziate  un'ora  prima
l'inizio dei lavori assembleari.
   Venezia Tessera, 6 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         dott. Enrico Marchi
 
C-084498 (A pagamento).