Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il giorno 23 aprile 2008 alle ore 15 presso la Sala
riunioni  dello  show-room  della  societa' in Castellarano, via Guido
Reni  n.  2/OP  (adiacente alla sede legale), ed occorrendo in seconda
convocazione  per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo e stessa ora,
per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31
dicembre  2007;  relativa  relazione  sulla  gestione del Consiglio di
amministrazione;    relativa   relazione   del   Collegio   sindacale;
deliberazioni  relative  e  conseguenti;  presentazione  del  bilancio
consolidato    al    31   dicembre   2007   con   relative   relazioni
accompagnatorie;
      2.  Approvazione  del piano di retribuzione incentivante per gli
amministratori.
      
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari
di  azioni  ordinarie  che  abbiano depositato la comunicazione emessa
dall'intermediario  depositario  almeno  due  giorni  prima della data
fissata per la prima convocazione dell'assemblea.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale   e   la  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini  di  legge,  a
disposizione  di  coloro  che ne faranno richiesta, e sara' pubblicata
sul sito internet.
   Castellarano, 6 marzo 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Graziano Verdi
 
C-084587 (A pagamento).