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Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Ancona Societa' per azioni e' convocata presso il Centro Direzionale della Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima convocazione, per il giorno 9 aprile 2008, alle ore 16,30, ed in eventuale seconda convocazione per il giorno 10 aprile 2008, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Proposta di modifica dell'art. 1, quarto comma, dello statuto sociale. Deleghe di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni conseguenti. Parte ordinaria: 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Presentazione del bilancio. Proposta di riparto dell'utile. Deliberazioni conseguenti. 2. Nomina di Membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei Componenti dell'Organo predetto e della durata del mandato. 3. Determinazione degli emolumenti dei Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. 4. Nomina del Presidente e dei Membri del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi. 5. Conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione in tema di azioni proprie. Ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto, possono intervenire in Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa la certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche. Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta ad altra persona nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal predetto art. 11 dello statuto. Jesi,12 marzo 2008 p. Il Consiglio di Amministrazione il Presidente: Dott. Corrado Mariotti Il Notaio: Dott. Marcello Pane IG-0852 (A pagamento).