Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'Assemblea   Straordinaria  ed  Ordinaria  dei  Soci  della  Banca
Popolare  di  Ancona Societa' per azioni e' convocata presso il Centro
Direzionale  della  Banca in Jesi, Via Don A.Battistoni n. 4, in prima
convocazione,  per  il  giorno  9  aprile  2008, alle ore 16,30, ed in
eventuale  seconda  convocazione  per il giorno 10 aprile 2008, stessi
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Proposta di modifica dell'art. 1, quarto comma, dello statuto
sociale.   Deleghe   di   poteri   al   Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione. Deliberazioni conseguenti.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di Amministrazione e del Collegio
Sindacale sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Presentazione del
bilancio. Proposta di riparto dell'utile. Deliberazioni conseguenti.
   2.  Nomina  di  Membri  del  Consiglio  di  Amministrazione, previa
determinazione  del numero dei Componenti dell'Organo predetto e della
durata del mandato.
   3.  Determinazione  degli emolumenti dei Componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Comitato Esecutivo.
   4.  Nomina  del  Presidente  e  dei Membri del Collegio Sindacale e
determinazione dei compensi.
   5.  Conferimento di mandato al Consiglio di Amministrazione in tema
di azioni proprie.
   Ai  sensi  dell'art. 11 del vigente statuto, possono intervenire in
Assemblea ed esercitarVi il diritto di voto i titolari di azioni per i
quali  sia  stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  Spa  la certificazione di cui
all'art.  34  della  delibera  Consob  n. 11768 del 23 dicembre 1998 e
successive modifiche.
   Per l'intervento in Assemblea e' possibile conferire delega scritta
ad  altra  persona  nelle  forme e con i limiti previsti dalla legge e
dal predetto art. 11 dello statuto.
   Jesi,12 marzo 2008

                  p. Il Consiglio di Amministrazione
                            il Presidente:
                        Dott. Corrado Mariotti
                              Il Notaio:
                         Dott. Marcello Pane
 
IG-0852 (A pagamento).