Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso il
Palazzo  del  Ghiaccio  in  Milano,  via  Piranesi  n.  14,  in  prima
convocazione  il  giorno  29 aprile 2008 alle ore 14 e, occorrendo, in
seconda  convocazione il giorno 8 maggio 2008 stessi luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Bilancio  al  31  dicembre  2007;  relazione  sulla gestione del
Consiglio  di  amministrazione  e  relazione  del  Collegio sindacale;
deliberazioni relative.
      
   Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti possessori
di  azioni  ordinarie che presenteranno, almeno due giorni prima della
data   dell'assemblea,   idonea   certificazione   rilasciata   da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti  posti all'ordine del
giorno  verra'  messa  a  disposizione  nei  termini  prescritti dalla
normativa  vigente,  presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana
S.p.a.,  nonche' sul sito internet della societa' www.brioschi.it dove
e' replicato il presente avviso.
   Milano, 20 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Dario Fischer
 
S-082076 (A pagamento).