Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria I soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 16 di venerdi' 18 aprile 2008 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9 di sabato 19 aprile 2008, in Verona, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7B, con ingresso previsto dalla porta "E", accessibile da via Belgio, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 6, 11, 24, 26, 28, 33, 38, 46, 54, 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Regolamento per lo svolgimento dell'attivita' assicurativa verso i soci. Parte ordinaria: 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2007 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2007, alla determinazione del dividendo nonche' alla definizione, per l'esercizio 2008, del compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza; 2. Nomina di n. 8 componenti del Consiglio di amministrazione; 3. Autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno facolta' di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese. Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso le cui azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla societa' la apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa. A sensi di statuto, i soci iscritti a libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione. I soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata. Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, si procedera' mediante voto lista ai sensi di statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello statuto, le liste dei soci devono essere presentate da tanti soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Si ricorda che il capitale sociale e' attualmente rappresentato da n. 51.512.204 azioni. Le liste dei soci possono essere altresi' presentate da almeno 500 soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della societa' e pubblicate (a cura e spese dei soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Si informa altresi' che, per maggiore chiarezza e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di amministrazione ha esplicitato le modalita' operative alle quali attenersi ai fini della presentazione delle liste, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', nonche' il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore. Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione: per il triennio 2008-2010, di n. 6 amministratori, di cui uno residente in Provincia di Verona, uno residente in Provincia di Vicenza e quattro residenti altrove; per il biennio 2008-2009, di n. 2 amministratori, uno residente in Provincia di Verona ed uno residente in Provincia di Vicenza. Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8; le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale. L'eventuale amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello statuto sara' il primo della lista di minoranza avente la medesima residenza del n. 6 di quella di maggioranza. La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo n. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola. Il Consiglio di amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, provvedera' a presentare una propria lista che sara' depositata presso la sede della societa' e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Si invitano i signori soci a prendere visione dello statuto della societa' e delle citate modalita' operative per una piu' completa informativa in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il presidente: Paolo Bedoni S-082099 (A pagamento).