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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I soci della Banca Popolare di Spoleto Spa, con sede in Spoleto, codice fiscale 01959720549, iscritta al n.2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) Iscritta al n.5134.2 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale Euro 62.136.899,60 sono convocati in Assemblea Ordinaria a Spoleto presso i locali del Cinema Teatro "Sala Frau" Vicolo S. Filippo n. 16, in prima convocazione il giorno 21 aprile 2008 ore 9,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 aprile 2008, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2007, previa relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti; 2) Conferimento per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, per l'esecuzione delle verifiche contabili di cui all'art. 155 comma 1 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e la revisione contabile della relazione semestrale, per il novennio 2008 - 2016; 3) Acquisto azioni proprie; 4) Determinazione compensi e medaglie di presenza per gli Organi Sociali; 5) Varie ed eventuali Come di consueto e come previsto dalla legge, possono partecipare all'assemblea i Soci che esibiscano la certificazione attestante la partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998, n.58 e dall'art.34 della delibera Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa, mentre gli azionisti, titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art.51 della citata delibera Consob. La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verra' messa a disposizione presso la sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana Spa nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, con facolta' degli Azionisti di ottenerne copia e sara' pubblicata sul sito internet della Banca. Spoleto, 7 marzo 2008 Banca Popolare di Spoleto Spa P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Giovannino Antonini T-08AAA567 (A pagamento).