CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  soci  della  Banca Popolare di Spoleto Spa, con sede in Spoleto,
codice  fiscale  01959720549,  iscritta  al  n.2346 del Registro delle
Imprese  di  Perugia  (Tribunale  di  Spoleto)  Iscritta  al  n.5134.2
dell'albo  delle  Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale
Euro  62.136.899,60  sono  convocati  in Assemblea Ordinaria a Spoleto
presso i locali del Cinema Teatro "Sala Frau" Vicolo S. Filippo n. 16,
in  prima convocazione il giorno 21 aprile 2008 ore 9,30 ed occorrendo
in  seconda convocazione il giorno 22 aprile 2008, stessa ora e luogo,
per trattare e deliberare il seguente
                          Ordine del Giorno:
      1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2007, previa relazione del
Consiglio  di  Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni
relative e conseguenti;
      2)   Conferimento   per  la  revisione  contabile  del  bilancio
d'esercizio,   per  l'esecuzione  delle  verifiche  contabili  di  cui
all'art.  155  comma  1  del  decreto  legislativo  58/1998 (TUF) e la
revisione contabile della relazione semestrale, per il novennio 2008 -
2016;
      3) Acquisto azioni proprie;
      4) Determinazione compensi e medaglie di presenza per gli Organi
Sociali;
      5) Varie ed eventuali
      
   Come  di  consueto e come previsto dalla legge, possono partecipare
all'assemblea  i  Soci  che esibiscano la certificazione attestante la
partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'articolo 85, comma
4  del  D.Lgs.  24.2.1998,  n.58  e  dall'art.34 della delibera Consob
n.11768  del 23 dicembre 1998, da un Intermediario aderente al sistema
di  gestione  accentrata  Monte  Titoli  Spa,  mentre  gli  azionisti,
titolari  di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del
rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad
un  intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art.51 della
citata  delibera Consob. La documentazione relativa alle materie poste
all'ordine  del giorno prevista dalla normativa vigente verra' messa a
disposizione  presso  la  sede  sociale  e  presso la sede della Borsa
Italiana  Spa  nei  termini  previsti  dalle vigenti disposizioni, con
facolta'  degli  Azionisti  di  ottenerne copia e sara' pubblicata sul
sito internet della Banca.
   Spoleto, 7 marzo 2008

                    Banca Popolare di Spoleto Spa
                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Giovannino Antonini
 
T-08AAA567 (A pagamento).