Convocazione assemblea
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  presso  la  Sede Sociale in
Bologna,  Via  M.  E.  Lepido  n.  182/3, in Assemblea Ordinaria della
Societa'  SCS  AZIONINNOVA  S.p.A. alle ore 20,00 del giorno 07 aprile
2008  in  prima  convocazione  ed, occorrendo, in seconda convocazione
alle  ore  9,30 del giorno 08 aprile 2008 stesso luogo, per deliberare
sul seguente
   
                          Ordine del Giorno:
      1.  Bilancio  dell'esercizio chiuso al 31/12/2007, Relazione del
Consiglio  di  Amministrazione  sulla Gestione, Relazione del Collegio
Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      2.  Nomina  del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi al
31  dicembre  2008 - 2009 - 2010, previa determinazione del numero dei
componenti  e  determinazione  del  relativo  compenso:  deliberazioni
relative.
      
   
   Ai   sensi   dell'art.   8   dello   Statuto,  possono  intervenire
all'Assemblea  i  Soci che abbiano depositato le azioni, almeno cinque
giorni  prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione,
presso la Sede Sociale o presso Unipol Banca S.p.A. di Bologna.
   
   Confidando  nella  Vostra partecipazione, ci e' gradita l'occasione
per porgere i nostri migliori saluti.
   
   Bologna, li' 04 marzo 2008

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                           Filippo Mariano
 
T-08AAA568 (A pagamento).