CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Club  House  del Golf Club Bergamo L'Albenza, in Almenno S.Bartolomeo,
per  il  giorno  di  giovedi'  17  aprile 2008 alle ore 18.00 in prima
convocazione  e,  occorrendo, in eventuale seconda convocazione per il
giorno  di  sabato 19 aprile 2008, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sugli argomenti posti al seguente
                          ordine del giorno
      1)  Esame  del  bilancio  al  31/12/2007  e  relativi  documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
      2) Nomina di un membro del Consiglio d'amministrazione fino alla
scadenza del triennio in corso.
      3)  Autorizzazione  all'acquisto  e vendita di azioni proprie ai
sensi dell'art. 2357 C.C.
      
   Per  l'intervento  in  assemblea valgono le disposizioni di legge e
statutarie in materia.
   Bergamo, 10 marzo 2008

                            Il Presidente
                       Cav. Lav. Emilio Zanetti
 
T-08AAA587 (A pagamento).