Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   L'amministratore  unico  signor  Luigi  Morelli  e' con il presente
avviso  a convocare tutti gli azionisti della Lia S.p.a. all'assemblea
ordinaria  che  si  terra'  in  Carpi  (MO), via N. Biondo n. 2 presso
studio  dott.  Muzzioli  Antonio  in  prima  convocazione il giorno 21
aprile 2008 ore 11 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 22
aprile 2008 ore 11, per ivi dibattere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Esame  ed  approvazione  del  bilancio  al  31 dicembre 2007
costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
      2. Relazione del Collegio sindacale;
      3. Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi  dell'art.  12  dello  statuto  sociale, hanno diritto ad
intervenire  e  votare  i  soci  che abbiano depositato le loro azioni
presso  la  sede  almeno  cinque  giorni  prima  dell'adunanza  e  che
risultino  regolarmente  iscritti  nel  libro soci almeno nello stesso
termine.  Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, ciascun socio, mediante
delega  scritta,  puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche da non
socio, salvo le limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice civile.
   Carpi, 28 febbraio 2008

                       L'amministratore unico:
                            Luigi Morelli
 
C-084681 (A pagamento).