Convocazione assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  per  le  ore  15,30 del giorno 7 aprile 2008, presso la
sede  della  societa'  in Genova, via Ceccardi n. 1, ed, occorrendo in
seconda  convocazione,  per  il  giorno 8 aprile 2008, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio al 31 dicembre 2007; relazione degli amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio sindacale, delibere relative;
      2. Riparto utile netto dell'esercizio 2007;
      3. Nomina di amministratore;
      4. Integrazione del Collegio sindacale.
      
   Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
statuto.
   Potranno  intervenire  all'assemblea  i  soci  portatori  di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due
giorni  antecedenti l'assemblea, le loro azioni presso la sede sociale
ovvero  i  soci  per  i  quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia
stata   ricevuta   comunicazione  dall'intermediario  depositario  con
l'indicazione  delle  azioni  per  le quali essi intendono partecipare
all'assemblea,   azioni  che  non  potranno  essere  ritirate  finche'
l'assemblea non abbia avuto luogo.
   Genova, 10 marzo 2008

         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Eugenio Benvenuto
 
G-0838 (A pagamento).