Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione,  per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 17 in Milano, via
Daniele  Manin  n.  37,  presso  la  sede secondaria della societa' e,
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008 alle
ore  11  in  Milano,  viale  Luigi  Sturzo  n.  45,  presso l'Atahotel
Executive, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione.  Relazione del Collegio sindacale ai
sensi  dell'art.  153  del  decreto legislativo n. 58/1998 e relazione
della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Collegio  sindacale e del suo presidente per il
triennio 2008-2010 previa determinazione dei relativi compensi.
      
   Possono  intervenire in assemblea tutti gli azionisti cui spetti il
diritto  di  voto  e  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  societa' la
comunicazione   per   l'intervento   in  assemblea  effettuato  da  un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
   Si  rammenta  ai  possessori di azioni ordinarie Premafin HP S.p.a.
non  accentrate presso Monte Titoli S.p.a. che l'esercizio dei diritti
relativi  a  detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente previa
consegna  ad un intermediario per l'immissione nel sistema di gestione
accentrata.
   La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno verra' messa a
disposizione  del  pubblico nei termini e con modalita' previsti dalla
normativa vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
   Si  rammenta  inoltre  che,  in relazione al punto 2 all'ordine del
giorno  in  conformita'  all'art.  148,  secondo  comma,  del  decreto
legislativo  n.  58/1998,  nonche' ai sensi dell'art. 19 dello statuto
sociale,  hanno  diritto  di  presentare  le  liste  per la nomina del
Collegio  sindacale  soltanto  gli  azionisti che da soli o insieme ad
altri  azionisti siano complessivamente titolari di azioni con diritto
di  voto  rappresentante almeno il 2% del capitale sociale con diritto
di voto.
   Le  liste, sottoscritte da coloro che le presentano ed accompagnate
da  documentazione  attestante  la qualita' di azionisti degli stessi,
devono  essere  depositate  presso  la  sede legale in Roma, via Guido
d'Arezzo n. 2, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione.
   Gli  azionisti  tra  cui  sussistono  rapporti  rilevanti  ai sensi
dell'art.  148,  comma secondo del decreto legislativo n. 58/1998, non
potranno  presentare  o  concorrere  a presentare e votare piu' di una
lista.
   Le  adesioni  e  i  voti espressi in violazione di tale divieto non
saranno attribuiti ad alcuna lista.
   Ogni  candidato  puo'  presentarsi  in  una  sola  lista  a pena di
ineleggibilita'.
   Le  liste  devono  essere corredate, ferma ogni eventuale ulteriore
disposizione,  anche  regolamentare,  pro  tempore  vigente: (i) delle
informazioni  relative  ai  soci  presentatori,  con indicazione della
percentuale  di  partecipazione  complessivamente  detenuta  e  di una
certificazione  rilasciata  da  un intermediario abilitato ai sensi di
legge  dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione; (ii)
di  una  dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente,  una  partecipazione  di  controllo  o  di maggioranza
relativa,  attestante  l'assenza di rapporti di collegamento rilevanti
ai  sensi  dell'art.  148,  comma  secondo  del decreto legislativo n.
58/1998  e  della disciplina, anche regolamentare pro tempore vigente;
(iii)  di  una  esauriente  descrizione  del profilo professionale dei
soggetti  designati ovvero un curriculum di ciascun soggetto designato
per la carica.
   La  proposta  deve  precisare che i soggetti designati posseggano i
requisiti  di  onorabilita'  ed  indipendenza  richiesti per la carica
dalla  normativa,  anche regolamentare, vigente, che siano iscritti al
registro  dei  revisori contabili e che abbiano esercitato l'attivita'
di  controllo  legale  dei conti per un periodo non inferiore a quello
minimo previsto dalla legge.
   Unitamente  a  ciascuna  lista,  entro  i  rispettivi termini sopra
indicati,  devono  depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati  accettano  la  propria  candidatura  e  attestano, sotto la
propria  responsabilita',  l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o
di  incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti normativamente
e  statutariamente  prescritti  per  le  rispettive cariche, indicando
altresi'  l'elenco  degli  incarichi  di  amministrazione  e controllo
eventualmente ricoperti in altre societa'.
   La  lista  per  la  presentazione della quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra sara' considerata come non presentata.
   Milano, 28 febbraio 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
               Il presidente e amministratore delegato:
                        Giulia Maria Ligresti
 
S-082155 (A pagamento).