Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti della Banca Popolare del Materano S.p.a. sono
convocati in assemblea ordinaria presso il Centro Servizi e Formazione
BPM,  in  Matera,  Borgo  La  Martella, piazza della Concordia, per il
giorno  11  aprile  2008  in  prima  convocazione  alle  ore 17,30, ed
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2008 alle
ore 18 nello stesso luogo, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007, relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione  e  relazione del Collegio sindacale;
deliberazioni conseguenti;
      2.  Nomina  degli  amministratori  per  gli  esercizi 2008/2010,
previa  determinazione del loro numero ai sensi dell'art. 2380-bis del
Codice  civile;  determinazione  dei  relativi compensi; deliberazioni
conseguenti;
      3. Nomina dei sindaci per gli esercizi 2008/2010; determinazione
dei relativi compensi; deliberazioni conseguenti;
      4.  Conferimento, ai sensi dell'art. 159, decreto legislativo n.
58/98,  dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio
della Banca ad una societa' di revisione per gli esercizi 2008/2016 ed
approvazione   del   relativo   compenso.   Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti.
                     Norme per la partecipazione
   Possono  intervenire in assemblea gli azionisti legittimati a mezzo
comunicazione  effettuata  dagli intermediari ai sensi della normativa
vigente  ovvero  che depositino le loro azioni presso la sede sociale,
le  dipendenze  della  societa'  ovvero  qualsiasi altro intermediario
bancario,  per  l'immissione  nel  "sistema  di gestione accentrata in
regime di dematerializzazione".
   La documentazione prevista dalla normativa vigente sara' depositata
presso  la  sede  sociale e precisamente presso il Servizio segreteria
affari generali, piazza S. Francesco n. 12, 1° piano, Matera, nei
termini di legge.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       prof. Donato Masciandaro
 
S-082160 (A pagamento).