Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  21  aprile  2008  alle  ore  11, in prima convocazione, presso
l'Atahotel  Executive in Milano, viale don Sturzo n. 45, ed occorrendo
per  il  giorno  22  aprile 2008, alle ore 10 stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007. Relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione.  Relazione del Collegio sindacale ai
sensi  dell'art.  153  del  decreto legislativo n. 58/1998 e relazione
della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei suoi componenti;
      3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio di
amministrazione;
      4.  Nomina  del  Collegio sindacale e del suo presidente per gli
esercizi 2008/2009/2010 previa determinazione dei relativi compensi;
      5.  Deliberazioni  circa  le azioni proprie ai sensi degli artt.
2357 e 2357-ter del Codice civile;
      6.  Deliberazioni  circa  le  azioni  della controllante diretta
Fondiaria-Sai   S.p.a.,   e   della  controllante  indiretta  Premafin
Finanziaria S.p.a. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice civile.
      
   Ai  sensi  dell'art.  9  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea i titolari di azioni ordinarie in possesso dell'apposita
certificazione   rilasciata   da   un   intermediario   attestante  la
partecipazione  al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.,
in  regime di dematerializzazione. Si rammenta ai possessori di azioni
Milano  Assicurazioni S.p.a. non accentrate presso Monte Titoli S.p.a.
che  l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli puo' essere
effettuato   esclusivamente   previa   consegna  degli  stessi  ad  un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
   Si  rammenta  che,  in  relazione  ai  punti  2 e 4 dell'ordine del
giorno,  ai  fini  della nomina del Consiglio di amministrazione e del
Collegio  sindacale,  gli  azionisti hanno diritto di presentare liste
nei   termini,   secondo   le   modalita'  e  con  i  limiti  di  cui,
rispettivamente,  agli  artt.  12  e  21 dello statuto sociale nonche'
della delibera Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008 che ha stabilito la
misura  percentuale  della  partecipazione  minima  necessaria ai fini
della  presentazione  delle liste. Si precisa al riguardo che le liste
per  la nomina del Consiglio di amministrazione e quelle per la nomina
del  Collegio sindacale, contenenti i nominativi dei candidati, devono
essere depositate presso la sede legale della societa' almeno quindici
giorni  prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione,
da  azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti che concorrono
alla   presentazione   della   stessa  lista,  documentino  di  essere
complessivamente  titolari di almeno il 2% del capitale sociale avente
diritto di voto in assemblea ordinaria.
   La  documentazione  relativa  all'ordine  del giorno verra' messa a
disposizione  del  pubblico  nei  termini  e con le modalita' previsti
dalla normativa vigente. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Fausto Marchionni
 
S-082223 (A pagamento).